Trump Organization, finansdirektør tiltalt for skattesvig
Ifølge anklageskriftet, der blev indgivet onsdag og afsløret torsdag, snød finansdirektør Allen Weisselberg og Trump-organisationen fra 2005 til og med i år staten og byen for skat ved at konspirere for at betale ledende medarbejdere ud af bøgerne.
NEW YORK - Donald Trumps virksomhed og dets mangeårige finanschef blev torsdag anklaget i, hvad anklagerne kaldte en gennemgribende og dristig skattesvindelordning, hvor direktøren indkasserede mere end 1,7 millioner dollars i kompensation, der ikke er bogført, inklusive leje af lejligheder, bilbetalinger og skole. undervisning.
Trump selv blev ikke anklaget, men anklagerne bemærkede, at han underskrev nogle af kompensationscheckene i centrum af den påståede ordning.
Det er den første straffesag, der udkommer New Yorks myndigheders toårige undersøgelse af den tidligere præsidents forretningsforbindelser.
Ifølge anklageskriftet har Trump-organisationen og finansdirektør Allen Weisselberg fra 2005 og frem til i år snydt staten og byen for skat ved at konspirere for at betale ledende medarbejdere ud af bøgerne ved hjælp af lukrative frynsegoder og andre midler.
Weisselberg alene blev anklaget for at have svindlet den føderale regering, staten og byen for mere end 1 million dollars i ubetalte skatter og skatterefusioner, som han ikke var berettiget til.
Den mest alvorlige anklage mod Weisselberg, storslået tyveri, har fem til 15 års fængsel. Anklagerne om skattesvig mod virksomheden kan straffes med en bøde på det dobbelte beløb af ubetalte skatter eller $250.000, alt efter hvad der er størst.
Den 73-årige Weisselberg har et indgående kendskab til Trump-organisationens finansielle transaktioner fra næsten fem årtier i virksomheden. Og anklagerne mod ham kan give anklagerne mulighed for at presse ham til at samarbejde med efterforskningen og fortælle dem, hvad han ved.
Både Weisselberg og Trump-organisationens advokater nægtede sig skyldige. Weisselberg blev beordret til at aflevere sit pas og løsladt uden kaution. forlader retsbygningen uden kommentarer.
I en erklæring stemplede Trump sagen som en politisk heksejagt af de Radikale Venstredemokrater. Weisselbergs advokater sagde, at han vil bekæmpe disse anklager.
Sagen ledes af Manhattan District Attorney Cyrus Vance Jr. og New York Attorney General Letitia James, begge demokrater.
Vance, der forlader embedet i slutningen af året, har undersøgt en lang række sager, der involverer Trump og Trump-organisationen, såsom hush-pengebetalinger udbetalt til kvinder på Trumps vegne, og om virksomheden forfalskede værdien af sine ejendomme til få lån eller reducere sine skatteregninger.
Nyheden kommer, efterhånden som Trump mere seriøst har diskuteret et muligt comeback som præsidentkandidat i 2024. Han har øget sine offentlige optrædener, herunder holdt sine første stævner, siden han forlod Det Hvide Hus.
I annonceringen af anklageskriftet for den store jury sagde Carey Dunne, den øverste anklager i distriktsadvokatens kontor; Politik har ingen rolle i jurykammeret, og jeg kan forsikre dig om, at den ikke havde nogen rolle her. Han skitserede en 15-årig ordning, der var orkestreret af de mest ledende ledere i Trump-organisationen.
Trump-organisationen er den enhed, hvorigennem den tidligere præsident styrer sine mange forehavender, herunder hans investeringer i kontortårne, hoteller og golfbaner, hans mange marketingaftaler og hans tv-aktiviteter. Trumps sønner Donald Jr. og Eric har stået for den daglige drift, siden han blev præsident.
Ud over at udsætte Trump-organisationerne for bøder, kan straffesagen gøre det sværere for virksomheden at sikre banklån eller indgå aftaler - et hit, der kommer på et særligt dårligt tidspunkt, hvor virksomheden allerede er ved at vælte over tabte forretninger på grund af coronavirus og modreaktionen over angrebet på Capitol den 6. januar.
Virksomheder, der bliver tiltalt, uanset om de er private eller offentlige, store eller små, står over for alvorlige sikkerhedsmæssige konsekvenser, sagde Daniel Horwitz, en forsvarsadvokat. Virksomheder i finanssektoren er tilbageholdende med at handle med dem. Deres adgang til kapital er begrænset eller afskåret, ligesom deres mulighed for at placere deres likvide aktiver hos banker og mæglerselskaber.
Weisselberg kom til dels under lup på grund af spørgsmål om hans søns brug af en Trump-lejlighed til ringe eller ingen omkostninger.
Weisselbergs søn Barry - som ledede en Trump-drevet skøjtebane i Central Park - betalte ingen rapporteret husleje, mens han boede i en Trump-ejet lejlighed i 2018, og han blev opkrævet kun $1.000 om måneden - langt under typiske Manhattan-priser - mens han boede i en Trump lejlighed fra 2005 til 2012, stod der i anklageskriftet.
Allen Weisselberg selv, en intenst privat mand, der boede i årevis i et beskedent hjem på Long Island, fortsatte med at kræve ophold der på trods af, at han boede i en firmabetalt lejlighed på Manhattan, sagde anklagere.
Ved at gøre det skjulte Weisselberg, at han var bosiddende i New York City og undgik at betale omkring $900.000 i føderale, statslige og bymæssige indkomstskat, i stedet for at indsamle omkring $133.000 i tilbagebetalinger, som han ikke var berettiget til, sagde anklagere.
Ifølge anklageskriftet betalte Weisselberg husleje på sin lejlighed på Manhattan med firmachecks og pålagde virksomheden at betale for hans forsyningsregninger og parkering. Virksomheden betalte også privatskoleundervisning til Weisselbergs børnebørn med checks med Trumps underskrift samt for Mercedes-biler kørt af Weisselberg og hans kone og gav ham kontanter til at uddele tips omkring jul.
Sådanne frynsegoder blev opført på interne Trump-virksomhedsdokumenter som en del af Weisselbergs medarbejderkompensation, men blev ikke inkluderet på hans W-2-formularer eller på anden måde rapporteret, og virksomheden tilbageholdt ikke skat på deres værdi, sagde anklagere.
Trumps firma udstedte også checks på Weisselbergs anmodning for at betale for personlige udgifter og opgraderinger til hans hjem og en lejlighed brugt af en af hans sønner, såsom nye senge, fladskærms-tv, tæpper og møbler, sagde anklagere.
Barry Weisselbergs ekskone har samarbejdet med efterforskere og givet dem masser af skatteregistre og andre dokumenter.
To andre Trump-direktører, som ikke blev identificeret ved navn, modtog også betydelig kompensation under bordet, inklusive logi og betaling af billeasing, hedder det i anklageskriftet.
Weisselberg har et ry som en arbejdsnarkoman, der er dybt dedikeret til Trumps interesser. Indtil videre er der ingen tegn på, at manden, som Trumps datter Ivanka betragter som en voldsomt loyal stedfortræder, er ved at vende sig mod den tidligere præsident.
Trump har sagt, at hans virksomheds handlinger var standard praksis i branchen og på ingen måde en forbrydelse. Trump-organisationen anklagede distriktsadvokatens kontor for at bruge Weisselberg som en brik i et brændt jord forsøg på at skade den tidligere præsident. Det sagde, at DA's kontor og IRS aldrig før har rejst strafferetlige anklager mod en virksomhed for personalegoder.
Vance kæmpede en lang kamp for at få Trumps skatteregistre og har stævnet dokumenter og interviewet virksomhedsledere og andre Trump-insidere.
James Repetti, en skatteadvokat og professor ved Boston College Law School, sagde, at en virksomhed som Trump-organisationen generelt ville have et ansvar for at tilbageholde skat ikke kun på løn, men på andre former for kompensation.
En anden fremtrædende ejendomsmægler i New York City, afdøde Leona Helmsley, blev dømt for skattesvig i en føderal sag, der opstod, fordi hendes virksomhed betalte for at ombygge hendes hjem, uden at hun rapporterede det som indtægt.
IRS leder rutinemæssigt efter misbrug af frynsegoder, når de reviderer tætte virksomheder, sagde Repetti.
Michael Cohen, den tidligere Trump-advokat, der har samarbejdet med Vances efterforskning, skrev i sin bog Disloyal, at Trump og Weisselberg var mestre i at fordele udgifter, der var relateret til ikke-erhvervsmæssige forhold og finde en måde at kategorisere dem, så de ikke blev beskattet.
Weisselberg begyndte først at arbejde for Trumps ejendomsudvikler far, Fred, efter at have besvaret en avisannonce for en medarbejders revisor i 1973, og arbejdede sig op.
Ved at holde lav profil - bortset fra en optræden i 2004 som dommer i Trumps reality-tv-program The Apprentice - blev Weisselberg knap nævnt i nyhedsartikler, før Trump begyndte at stille op som præsident, og der opstod spørgsmål om chefens økonomi og velgørenhed.
Cohen sagde, at Weisselberg var den, der besluttede, hvordan han i al hemmelighed skulle refundere ham for en betaling på $130.000 til Stormy Daniels, pornostjernen, der sagde, at hun havde sex med Trump.
___
Sisak rapporterede fra New Jersey. Associated Press-skribenter Bernard Condon i New York og Jill Colvin i Weslaco, Texas, bidrog til denne rapport.
___
Følg Mike Sisak på Twitter kl twitter.com/mikesisak og Tom Hays kl twitter.com/APtomhays
Kunhavigi: