Feds anklager ejeren af et hjem, hvor Bridgeport-bankdirektøren døde, efterhånden som sagen om 'massivt bedrageri' udvides
Det er den seneste udvikling i en sag, der går tilbage til den 3. december 2017, hvor John F. Gembara, præsident for Washington Federal Bank for Savings, blev fundet død i Marek Matczuks hjem.
Manden, der ejer et million-dollar Park Ridge-hjem, hvor en mislykket Bridgeport-bankpræsidents døde krop blev opdaget for tre år siden, står nu over for strafferetlige anklager, efterhånden som efterforskningen af massivt bedrageri i Washington Federal Bank for Savings udvides.
Husejeren, Marek Matczuk, er blandt fire nye tiltalte, der er anklaget i en 67-siders anklageskrift torsdag. James R. Crotty, en tidligere vicepræsident for banken, og ejendomsudviklerne Boguslaw Kasprowicz og Miroslaw Krejza, er også navngivet som nye tiltalte.
Det er det mest detaljerede blik endnu inden for, hvad retsprotokoller viser, er en kompleks ordning, der hentede titusindvis af millioner dollars af indskud ud af en nabolagsbank. Federal Deposit Insurance Corp. betalte omkring 90 millioner dollars for at gøre kontohavere hele i det omfang, det er tilladt ved lov, efter at banken gik i konkurs.
Det seneste anklageskrift opstiller en omfattende underslæbsplan ledet af John F. Gembara, den afdøde bankpræsident, administrerende direktør og bestyrelsesformand - med bistand fra fem centrale bankmedarbejdere - som stammer fra mindst 2004. Pengene var bruges til at betale ejendomsskat - som Matczuk, Kasprowicz og Krejza skylder - og kreditkortregninger og til at købe en luksusyacht, en Sea Ray 420 Sundancer-båd ved navn Expelliarmus.
Bankansatte skjulte ordningen ved at forfalske dokumenter givet til regulatorer, ifølge anklagere.
De siger, at mindst 31 millioner dollars blev underslæbet.
Advokat Robert Kowalski, som tidligere var tiltalt i sagen, Matczuk, Kasprowicz, Krejza og andre modtog de underslæbte penge i form af lån, som de ikke forventedes at tilbagebetale, ifølge retsbøger.
Anklagere har sagt, at Gembara og Kowalski også brugte underslæbte penge i en kompliceret, men mislykket plan for at udvikle ejendom i Fulton Market-distriktet.
Sagen dateres til 3. december 2017, da Gembaras lig blev fundet i Matczuks hjem . Gembara blev fundet i en siddende stilling, fuldt påklædt, med brillerne på og et grønt reb viklet om halsen og viklet om gelænderet på en vindeltrappe.
Dødsfaldet blev dømt som et selvmord. Dage senere lukkede føderale tilsynsmyndigheder pludselig banken.
Optegnelser viser, at Matczuk fik mere end $2,8 millioner i usikrede lån mellem januar 2013 og 1. november 2017. Matczuk havde fem udestående realkreditlån fra Washington Federal på i alt næsten $2 millioner på tidspunktet for Gembaras død, der dækkede hans hjem og tre andre boligejendomme.
Crotty, der bor i Tinley Park, blev fyret fra banken i maj 2017, kort før tilsynsmyndighederne opdagede svindelordningen.
Kasprowicz fik 93 låneforskud på i alt 9,3 millioner dollars mellem januar 2013 og 13. november 2017, ifølge en påstand fra FDIC. Washington Federal udstedte også seks realkreditlån på i alt 2,4 millioner dollars til Kasprowicz, inklusive et til 750.000 dollars i hans hjem.
Matczuks advokat Lawrence Hyman kaldte det seneste skridt fra anklagere for en uheldig anklage og sagde, at han forventer, at hans klient går for retten, fordi han er uskyldig.
Advokat Adam Sheppard, der repræsenterer Kasprowicz, sagde, at der er en chance for, at hans klient kan komme for retten. Han sagde, at Kasprowicz er et offer for bankpræsidenten.
Krejzas advokat Brendan Shiller sagde: Dette er et af de sjældne tilfælde, hvor Feds har overdrevet, og vi tror, at hr. Krejza vil blive bevist uskyldig, når alle fakta kommer frem.
Crottys advokat ville ikke kommentere.
Tiltalen kommer omkring to år efter, at de første strafferetlige anklager vedrørende banksvindel blev rejst mod Kowalski og hans søster Jan Kowalski, som også er advokat. Anklagere anklagede dem tidligt i 2019 af at skjule aktiver i Robert Kowalskis konkurssag.
Anklagemyndigheden udvidede sagen sidste år med en anklageskrift, der anklagede fire tidligere ansatte i Gembaras bank for at hjælpe Robert Kowalski og andre underslæber mindst 29 millioner dollars.
Denne anklage tilføjede i august sidste år to af bankens tidligere topledere - Rosallie Corvite fra Chicago, og Jane Iriondo fra Boise, Idaho - til listen over tiltalte sammen med Alicia Mandujano og Cathy Torres, begge fra Chicago.
I oktober, den amerikanske distriktsdommer Virginia Kendall beordrede Robert Kowalski fængslet for at have forsøgt at kontakte Gembaras enke over en retssag, han anlagde med henblik på at få bankpræsidentens lig opgravet. Robert Kowalski er siden blevet løsladt, men er igen blevet truet med fængsel for ikke at følge reglerne.
Blandt andre, der modtog lån i banken, var Ald. Patrick Daley Thompson (11.), som fik et lån på $80.000 i oktober 2017, da regulatorer afslørede økonomiske uregelmæssigheder i banken. Lånet var til reparationer af 11th Ward Regular Democratic Organizations kontor på 3659 S. Halsted St.
Og hjemmesiden rapporterede det for dage siden Thompson købte et sommerhus på 340.000 dollars i Michigan med et hemmeligt lån fra banken . Kilder har fortalt Sun-Times myndigheder har fundet ud af, at Thompson ikke foretog betalinger på lånet eller renter, men fratrak lånerentebetalinger på sin indkomstskat. Thompson er ikke blevet anklaget for nogen forbrydelse.
Kunhavigi: