North Shore-slagter, der tjente 3,7 millioner dollars på ulovlig gambling, får et års fængsel
Størrelsen af hans operation og mængden af kontanter, han opnåede, var større end det, han blev sigtet for, skrev en føderal anklager for nylig om Domenic Poeta.
Det år, hvor Domenic Poeta købte et hus for 1,5 millioner dollars i Highland Park, siger de amerikanske myndigheder, at han fortalte IRS, at han tjente mindre end 12.000 dollars.
Det var i 2008. Året før rapporterede Poeta angiveligt 38.975 dollars i indtægt. I 2009 rapporterede han $18.835. Men anklagere siger, at North Shore-slagterens forbrug formåede at dværge hans rapporterede indkomst, fordi han drev en ulovlig sportsforretning ved siden af.
Poeta, 63, indrømmede tidligere på året, at han tjente mere end 3,7 millioner dollars på denne bookmaking-virksomhed mellem 2012 og 2017 og undgik 1,4 millioner dollars i skat. Så mandag dømte den amerikanske distriktsdommer Matthew Kennelly Poeta til et års føderalt fængsel og beordrede ham til at betale de 1,4 millioner dollars, han skylder.
Beløbet, der er involveret her, er ret betagende, helt ærligt, sagde Kennelly under høringen, som fandt sted ved videokonference. Og det er ganske sandsynligt et undertæller med et ret betydeligt beløb.
Anklagere sagde, at de kun beregnede mængden af skatter, som Poeta undgik, baseret på checks indsat på Poetas personlige bankkonti af syv kendte spillere som betaling for tabende indsatser. De sagde, at Poeta faktisk begyndte at indsamle ulovlig - og urapporteret - indkomst længe før 2012.
Størrelsen af hans operation og mængden af kontanter, han opnåede, var større end det, han blev sigtet for, skrev den assisterende amerikanske advokat Patrick King i et nyligt notat til dommeren.
Ved at dømme Poeta til fængsel afviste Kennelly også et bud fra Poeta og hans advokater om prøvetid eller indespærring i hjemmet. Forsvarsadvokat Thomas Breen kaldte Poeta for et helt vidunderligt, vidunderligt individ, som på trods af sine forbrydelser hjalp folk i hele sit samfund. Han kaldte også butikken Poeta driver - Poeta's Food Mart - for en meget vital butik i Highwood-området.
Poeta undskyldte overfor dommeren og sagde, at han bedst kunne afsone sin straf ved at blive her og tage mig af folk, som jeg skal tage mig af og fortsætte med at arbejde og betale ned på denne gæld. Poeta erkendte sig i august skyldig i transmission af væddemålsoplysninger og indgivelse af en falsk selvangivelse.
Jeg håber, at jeg kan fortsætte med at gøre, bare at gøre, hvad jeg kan for de mennesker, jeg har brug for at hjælpe, sagde Poeta.
Imidlertid havde Poeta en tidligere børste med det føderale domstolssystem. FB anklagede ham for at arbejde som bookmaker tilbage i 2007, da de forsøgte at samle på en dom mod Adam Resnick, en ludoman, der kom i fængsel for en 10 millioner dollars check-kiting-ordning, der væltede Universal Federal Savings Bank i 2002.
De sagde også, at Resnick skrev om Poeta i sin bog fra 2007 Bust: How I Gambled and Lost a Fortune, Brought Down a Bank - and Lived to Pay For It. I bogen gav Resnick Poeta monikeren Luciano 'Lucky' Petrelli, hævdes det i retsbøger. Petrelli beskrives som en stjerne atlet i gymnasiet i midten af fyrrerne, der ejede en lokal deli og tog væddemål, mens han arbejdede.
I sit notat til dommeren skrev King, at Poeta indsamlede indsatser fra spillere i hans butik, deres hjem eller arbejdspladser og offentligt. Anklageren skrev, at en spiller efterlod konvolutter med kontanter hos sin dørmand, men til sidst begyndte at efterlade udaterede checks på mellem $2.000 og $5.000 efter syv år med konstant tab. En anden underslæbte penge fra sin families restaurantvirksomhed for at betale sin gæld, hvilket i sidste ende kostede familien dens restaurantkæde, skrev King.
Anklageren sagde også, at IRS mødtes med Poeta og forkyndte ham en stævning den 21. maj 2018. Men Poeta fortsatte angiveligt med at acceptere indsatser og fortalte en spiller, at han ikke længere ville acceptere checks - på grund af IRS.
Kunhavigi: