FDIC nøjes med 2,5 millioner dollars med revisorer for Bridgeport Bank lukket for bedrageri efter administrerende direktørs død
Bansley & Kiener gik med til udbetalingen, som ikke indebar nogen indrømmelse af forseelser. Washington Federal Bank for Savings' fiasko er fortsat under undersøgelse.
I sommeren 2017 gav et Chicago-revisionsfirma med politiske forbindelser Washington Federal Bank for Savings i Bridgeport en ren sundhedserklæring i den årlige revision, som kræves af føderale banktilsynsmyndigheder.
Fem måneder senere bankens administrerende direktør blev fundet hængt i soveværelset i en Washington Federal-kundes Park Ridge-hjem, og føderale tilsynsmyndigheder havde lukket den magttunge, familieejede bank for, hvad de senere beskrev som massiv svindel.
De fandt i sidste ende mere end $82 millioner i mistænkelige lån - nogle lavet uden sikkerhed eller endda noget papirarbejde.
En af Washington Federals største kunder, advokat Robert Kowalski, og fire tidligere topbankansatte er siden blevet sigtet for bedrageri.
Nu har revisionsfirmaet Bansley & Kiener indvilliget i at betale et forlig på 2,5 millioner dollars til Federal Deposit Insurance Corp., det statslige organ, der overtog banken, efter at tilsynsmyndighederne lukkede den den 15. december 2017, 12 dage efter. bankdirektør John Gembara blev fundet død i, hvad der blev kendt som et selvmord.
FDIC har hævdet krav mod revisionsfirmaet, som nægter ansvar for kravene, men indvilligede i at forlige, ifølge forliget, der blev underskrevet den 28. august, som siger, at aftalen ikke er en indrømmelse eller bevis for ansvar eller svaghed.
Det blev underskrevet af Bansley & Kiener-partner Robert Hannigan, som ikke kunne nås for kommentar, og FDIC.
Bansley & Kiener nægtede oprindeligt at efterkomme en regeringsstævning for deres optegnelser på Washington Federal. En føderal dommer beordrede revisorerne til at fremlægge de stævnede optegnelser.
FDIC - som stadig kunne søge erstatning fra Bansley & Kiener - havde tidligere fået et forlig på 3 millioner dollars fra forsikringsselskabet, der repræsenterer bankens bestyrelse, og 1,25 millioner dollars fra forsikringsselskabet for banken.
Revisionsfirmaet, der tidligere har base i Bridgeport, har lange bånd til kvarterets version af royalty - familien af tidligere borgmestre Richard J. Daley og Richard M. Daley.
Bansley & Kiener har udført revisionsarbejde for Daley-familiens politiske fonde, håndteret økonomien for 11th Ward Regular Democratic Organisation og har bidraget til Daley-kontrollerede kampagner. Firmaet har også tjent millioner af dollars på rådhusaftaler, primært fra revision af skattestigningsfinansieringsdistrikter.
Det Det amerikanske advokatkontor i Chicago fortsætter med at efterforske bankens fiasko, som også havde bånd til 11th Ward Regular Democratic Organization.
Relaterede
Feds har beviser for indkomstskattesvindel i Bridgeports banksvigt, siger kilder
Hvorfor dræbte Bridgeports bankpræsident sig selv i kundens Park Ridge-hjem?
Feds finder massivt bedrageri i den lukkede Bridgeport-bank, hvis præz blev fundet død
Ald. Patrick Daley Thompson under granskning i efterforskningen af den mislykkede Bridgeport-bank
'Mange' skal sigtes for storslået Chicago-banks fiasko efter massiv svindel
Et par måneder før banken lukkede, gav Gembara et lån på 80.000 dollar til partiorganisationen - som Daley-familien har drevet i årtier - til reparationer af dets hovedkvarter på 3659 S. Halsted St. Det lån, arrangeret af Ald. Patrick Daley Thompson (11.) - barnebarn af den første borgmester Daley og nevø af den anden - var ikke sikret af nogen sikkerhed på det tidspunkt, hvor regulatorer lukkede Washington Federal.
Lånet er siden blevet omskrevet af Royal Savings Bank, som regeringen hentede ind for at overtage indlån og nogle lån fra den svigtede banks portefølje.
Da Washington Federal blev lukket, inkluderede dens bestyrelse William M. Mahon, en vicekommissær for byen Chicagos Department of Streets and Sanitation, som engang blev suspenderet i 45 dage for at have hjulpet med at lave testresultater, så Daley-administrationen kunne ansætte politisk forbundne jobansøgere.
Mahons svoger Michael Huels er en revisor, der engang reviderede banken, da han arbejdede for Bansley & Kiener. Huels er en første fætter til Patrick Huels, den tidligere 11th Ward-ordfører, der trådte tilbage i 1997, efter at hjemmesiden afslørede, at han havde fået et lån på 1,25 millioner dollars fra en byentreprenør.
Mahon har været i bankens bestyrelse siden 2001, ifølge optegnelser, han indgav til rådhuset. Siden 1993 har han fået 24 lån på i alt mere end 4,3 millioner dollars fra Gembaras bank - inklusive tre ubetalte realkreditlån på i alt mere end 1 million dollars på en tre-lejlighed, han byggede i Bridgeport, ifølge optegnelser indgivet til Cook County-registratoren.
Mahon, som er en del af 11th Ward-organisationen, er blevet afhørt af føderale banktilsynsmyndigheder, har hans advokat sagt. Mahon var med til at godkende bankens lån.
Washington Federal blev grundlagt i 1913 af Gembaras bedstefar for at tjene sine polske immigranter. Det fokuserede på boliglån med nogle få kommercielle lån. Dets hovedkontor var i Bridgeport, på 2869 S. Archer Ave., med en filial på 1410 W. Taylor St. i Little Italy.
Gembara, som også var bankens majoritetsejer, blev fundet død den 3. december 2017 inde i et million-dollars hjem hos en entreprenør, Marek Matczuk, en ven og bankkunde, som havde fem udestående lån fra Washington Federal på i alt omkring 1,8 millioner dollars. U.S. Bank, som har det første realkreditlån, har de seneste to år forsøgt at tvangsauktionere på Matczuks hus.
Læs Sun-Times' indledende undersøgelse
Kunhavigi: